CURSO PARA EL COMITÉ DE COMPLIANCE O COMPLIANCE OFFICERS

80 HORAS ONLINE

 

Destinatarios:

Dirigido a miembros del Consejo de Administración, directivos, ejecutivos, Comité de Compliance y Compliance Officer y profesionales independientes.

 

Objetivos:

Adquirir los conocimientos para la implantación de un Programa de Gestión de Compliance Penal:

Adquirir los conocimientos en materia de Compliance Penal

Estudio de las Fases de Implantación de un Programa de Gestión de Compliance

Conocimiento de cada uno de los delitos de los que se deriva responsabilidad Penal a la Persona Jurídica

 

Metodología:

El curso contiene:

Recursos de autoaprendizaje: ayudas formativas en las que se recoge los aspectos teóricos más destacados

Actividades de ejercicios prácticos.

Test de autoevaluación: cuestionarios que probarán el grado de asimilación de los conceptos.

 

Contenido del Curso:

 

• MODULO I)

Mapa de Compliance

Beneficios y Rentabilidad de la Implantación del Programa de Compliance

Responsabilidad penal de la empresa tras la reforma del Código Penal

 

• MODULO II)

Fases del sistema de gestión de Complinace

Gestión de riesgos

Estructura de un código ético

Características del Canal ético y su Política de uso

Sistema disciplinario

Modelo de gestión de recursos financieros

Protocolo de toma de decisiones

Control del grupo, filiales, proveedores críticos y clientes críticos

Seguimiento del sistema de gestión

Creación y tratamiento de alertas y controles de compliance

Repositorio de evidencias

Contenido del Informe de Compliance al Consejo

 

• MODULO III)

Estructura de control

Responsabilidades empresariales

Principios éticos universales

Penas establecidas para cada tipo de delitos

Características, funciones y responsabilidades del Comité de Compliance

 

• MODULO IV)

Estudio de cada uno de los delitos de los que se deriva responsabilidad penal a la persona jurídica

 

En SOLER COMPLIANCE disponemos de un sistema que permite la realización de la formación on–line desde el portal web, permitiendo la comunicación bidireccional entre alumno y tutor, la publicación de material didáctico, la realización de pruebas de evaluación y la obtención del correspondiente certificado. Se asigna un “usuario web” a cada alumno, y se les notifica por mail para informarles del curso.

 

Existe la posibilidad de tramitar la bonificación de nuestra formación.



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